首页

安琪女王踩踏

时间:2024-07-09 01:41:38 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:59688

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
钓鱼台这场会议,众多国际组织负责人、商会会长都来了,谈了什么?

何亚东表示,我们注意到有关情况。中方坚决反对无视世贸组织规则的单边贸易保护主义行为。美方有关组织对中方的指责是完全站不住脚的。已有多份报告指出,美国造船业衰落的主要原因是过度保护。中国造船业的发展,得益于企业强化科技创新,加快高端化、智能化、绿色化发展。美将自身产业发展问题归咎于中国,缺乏事实依据。

“油桃之乡”迎丰收 果农果商交易忙

推动京津冀协同发展,首先要下好交通“先手棋”,加强互联互通。经过多年不懈努力,京津冀地区多节点、网格状、全覆盖的综合交通网络已基本形成。数据显示,京津冀区域内高铁总里程已增加到2624公里,实现了对区域内所有地级市的全覆盖;三省市高速公路总里程达到近1.1万公里,京津雄核心区半小时通达、京津冀主要城市1至1.5小时交通圈基本形成;大兴机场、北戴河机场、普宁机场建成投用,京津冀九个规划机场全部实现通航……这些数字不仅代表着“轨道上的京津冀”取得了丰硕成果,更意味着区域内、城市间联系得更加紧密,人们的工作生活更加高效、便捷。

上海到日本0元机票背后,航空公司靠什么赚钱

为引客留客、应对假日游客高峰,武汉发放3000万元文旅消费券,覆盖全市450余家文旅商户。启动“烟火武汉·江湖人间”主题文旅活动,推出多条City Walk线路。宜昌打造体验式文旅消费,该市9月以来发放文旅消费券1210万元,有效激活假日旅游市场。襄阳市古隆中景区策划举办多场巡游活动,让游客身临其境感受三国文化。

(杭州亚运会)用时不到一小时 中国女排3:0轻取越南队拿下四连胜

4月份,全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村持平;食品价格下降1.0%,非食品价格上涨0.3%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨0.3%。

长三角地区海铁联运量显著增长

2023年以来,浙江省内以光伏、风电为代表的新能源装机规模持续保持高速增长态势。相关数据显示,2023年,浙江新增投产风光新能源977.9万千瓦,其中光伏817.6万千瓦。截至2024年2月底,浙江新能源累计装机4148万千瓦,其中光伏3562万千瓦。

相关资讯
热门资讯